Сбербанк (Фото:delo.ua) Верховний Суд залишив чинним рішення НБУ про 95 млн грн штрафу для «дочки» Сбербанку. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду залишив чинним рішення НБУ про штраф на 94,7 млн грн відносно АТ Сбербанк за порушення у сфері фінмоніторингу.
Про це йдеться в повідомленні регулятора.
Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, які скасували рішення НБУ про застосування до банку заходів впливу у вигляді накладення штрафу та письмового застереження. Судове рішення набрало законної сили й оскарженню не підлягає.
У грудні 2018 року НБУ наклав штраф на фінустанову в розмірі 94 737 499,80 грн і письмове застереження.
Штраф було накладено за:
- встановлення факту повторного здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу;
- незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;
- неналежне виявлення та вивчення публічних діячів;
- недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу;
- порушення порядку зупинення фінансових операцій.
У вересні 2019 року банк оскаржив вжиті заходи впливу в Окружному адміністративному суді Києва. У грудні 2019 року суд апеляційної інстанції залишив без задоволення скаргу НБУ.
Не погодившись із рішеннями судів попередніх інстанцій, НБУ звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, який підтримав правову позицію регулятора.
У січні 2019 року Сбербанк сплатив штраф у добровільному порядку.
НБУ 25 лютого 2022 року відкликав банківську ліцензію та ліквідував Міжнародний резервний банк.
Згідно з указом президента Володимира Зеленського, було примусово вилучено 100% акцій українського МР банку, що належить Сбербанку Росії.
У відповідь Сбербанк заявив про плани оскаржити рішення української влади в арбітражах.