Власники банку брали свій «відсоток» (Фото:Michał Parzuchowski/Unsplash) СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн. СБУ та БЕБ викрили в Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, отриманих тіньовим гральним бізнесом. Про це йдеться в повідомленні відомства. За рік після початку повномасштабного вторгнення Росії зловмисники «відмили» майже 5 млрд грн.
«За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники та топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки в зазначеній фінустанові», — йдеться в повідомленні відомства.
Зазначається, що на реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх акаунтів. При цьому в «призначенні» платежу вказували оплату неіснуючих товарів і послуг.
Із кожної транзакції в організаторів оборудки був свій «відсоток», який переводили в готівку через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом посадовцям банку, зокрема співвласниці, було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203−2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Стаття передбачає покарання до 12 років в’язниці з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
У березні 2023 року Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.
Як пише Forbes Україна, може йтися про Айбокс банк. У пресслужбі банку цю інформацію спростували.
У лютому цього року НБУ анонсував перевірки щодо дев’яти банків, які допомагали гральному бізнесу ухилятися від податків.