Протиправна діяльність букмекера завдала державі збитків орієнтовно на 1 млрд грн (Фото:CC) Бюро економічної безпеки арештувало рахунки трьох юросіб, підконтрольних відомій букмекерській компанії. Загальна сума арештованих коштів становить понад 166 млн грн. Як повідомляє пресслужба БЕБ, незаконна діяльність згаданих компаній призвела до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Назва компаній не розголошується.
Компанія ліцензіат, провадила букмекерську діяльність онлайн через дзеркальні сайти-двійники без ліцензії. Ігрові акаунти поповнювалися готівкою через мережу терміналів.
Щоб замаскувати злочинну схему та фінансові операції, широко використовувався міскодинг — підміна призначення платежу в банківській еквайринговій мережі. Надалі кошти із перевищенням ліміту обороту зараховувалися на розрахункові рахунки низки юридичних осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та не зареєстровані платниками ПДВ. Виплата виграшів відбувалися через підконтрольні фіктивні компанії.
Згадані товариства та букмекерська компанія не сплачували податок на прибуток, ПДФО та військовий збір. Така протиправна діяльність завдала державі збитків орієнтовно на 1 млрд грн.
На початку березня букмекерська компанія потрапила під санкції.
З метою уникнення санкцій та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом у березні 2023 року компанія перерахувала на рахунки підконтрольних підприємств кошти, начебто у якості авансу роялті за надання прав на використання програмного забезпечення. Таким чином службові особи компанії намагалися вивести кошти та надалі легалізувати їх шляхом розподілення між рахунками понад 200 фізичних осіб.
Детективи БЕБ арештували 166 млн грн на рахунках трьох підконтрольних юридичних осіб. Протиправну діяльність зупинено.
Після початку активних слідчих дій у кримінальних провадженнях, розпочатих за ухилення від сплати податків компаніями-ліцензіатами, надходження за листопад — грудень 2022 року зросли в десять разів. В цілому за 2022 отримано податків від грального бізнесу у сумі 730 млн грн і відповідно за перший квартал 2023 року — 1 млрд грн.
Нещодавно БЕБ заарештувало капітал букмекера 1xBet на 30 млн грн.