Національний банк України (Фото:NBU / Flickr) Нацбанк підвищив з 200 тисяч грн на квартал до 400 тисяч грн на місяць обсяги фінансових операцій за усіма рахунками для політично значущих осіб (Politically Exposed Persons або РЕРs). Як повідомляє регулятор, ці зміни внесені постановою правління НБУ від 15 червня 2023 № 74, що набрала чинності 17 червня 2023 року. «Національний банк також пом’якшив окремі норми в частині заходів щодо джерел статків (багатства) РЕРs та джерел коштів, пов’язаних з їх фінансовими операціями», — повідомили у НБУ.
Крім того, Нацбанк унормував окремі питання забезпечення належного застосування ризик-орієнтованого підходу банків до клієнтів — політично значущих осіб, які раніше містилися в рекомендаційних листах.
«Банки мають відійти від формального підходу до встановлення рівня ризику РЕРs. У кожному окремому випадку присвоєння банком будь-якого рівня ризику PEPs має бути належним чином обґрунтовано. Такий підхід сприятиме запобіганню встановлення банками необґрунтованого рівня ризику та безпідставній відмові таким клієнтам в обслуговуванні», — заявив регулятор.
Раніше повідомлялося, що Національний банк з 16 червня помʼякшив валютні обмеження — надав бізнесу можливість переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик.