Про це йдеться у повідомленні відомства.
За даними відомства, з 2018 року Фукс незаконно заволодів активами українських компаній більш як на 100 млрд грн.
За даними спецслужби, холдинг Фукса підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити в збанкрутілих банках.
Як зазначає відомство, бізнесмен «за безцінь» викуповував у банківських установ «кредитні зобов’язання» цих об’єктів, що дозволяло втручатися у їхню господарську діяльність.
Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність або доводили до банкрутства.
Повідомляється, що Фукс і його спільники ретельно приховували джерела фінансування угод і реальних замовників через складні фінансові махінації.
Під час цих махінацій зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків, зазначає СБУ. Лише від однієї з таких угод сума збитків, завданих державі, сягає майже 100 млн грн.
«На підставі зібраних доказів Фукса і двох топменеджерів холдингу повідомлено про підозру за ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів). У рамках кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги понад 1600 викуплених кредитів, понад 240 об’єктів нерухомості й транспортних засобів учасників схеми. Частину заарештованих активів уже передано до управління АРМА», — йдеться у повідомленні відомства.
Днем раніше СБУ та БЕБ оголосили про підозру Дмитру Фірташу. Підозру висунуто за обвинуваченням у привласненні державного газу на мільярди гривень. У Фірташа спростували всі звинувачення, висунуті СБУ та БЕБ і заявили, що адвокати доводитимуть свою правоту.
У червні 2021 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки фізичних і юридичних осіб, зокрема олігарха Дмитра Фірташа та бізнесмена Павла Фукса.